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Lunedì, 23 Maggio 2022
Economia

"Per prelievi e versamenti oltre i 3mila euro scatterà la segnalazione alla Banca d'Italia"

Per depositi o prelievi superiori ai 3mila sul conto corrente partità immediata una segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) di via Nazionale

Fra gli ultimi mesi nel 2018 e l'inizio del 2019 potrebbero partire le prime segnalazioni automatiche alla Banca d'Italia per versamenti e prelievi oltre i 3mila euro.

Come spiega l'Adnkronos, a confermare l'ipotesi allo studio è la stessa Unità di Informazione Finanziaria (UIF), la task force anti-riciclaggio di Bankitalia. "Il sistema di rilevazione sarà completato entro quest'anno. Le segnalazioni, pertanto, potranno prendere avvio fra gli ultimi mesi del 2018 e l'inizio del 2019", fanno sapere. 

All'agenzia hanno spiegato che sono già iniziati "i lavori per richiedere a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica la segnalazione mensile delle transazioni in contante per le quali non sussistano ulteriori specifici elementi di sospetto". La novità è stata introdotta dal decreto legislativo 90/2017 per le norme anti-riciclaggio. "Nei prossimi giorni saranno avviati i confronti con gli operatori sulle forme e modalità di segnalazione". La soglia individuata, verosimilmente, sarà "almeno in fase di avvio, superiore a quella di 3mila euro, fissata dalla legge per i trasferimenti in contante fra i privati".

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