La presunta truffa ammonta a più di 600milioni. La rete criminale si sarebbe servita anche dell'intelligenza artificiale per le operazioni di riciclaggio
Le accuse riguardano illeciti in cooperative che si occupavano di richiedenti asilo e minori non accompagnati: i soldi destinati ai migranti sarebbero stati utilizzati per scopi privati
L'ex presidente della Camera è accusata di frode in forniture pubbliche, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio dai pm di Busto Arsizio, ma i suoi legali insistono sull'incompetenza territoriale della procura lombarda
Dovevano aiutare le amministrazioni con il Pnrr. Nel report sulle spese dell'Ue, i giudici hanno individuato 14 possibili frodi e quasi 130 miliardi ad alto rischio in tutto il blocco
Gli ispettori dell'Olaf hanno avviato "diverse" indagini sull'uso dei fondi per la ripresa. Per quanto riguarda gli altri programmi europei, ravvisate frodi e irregolarità per 426 milioni di euro
Proviene soprattutto da Cina e Turchia. L'Italia invece collabora a livello europeo per sventare le frodi, ma importa molto da Paesi Ue per soddisfare la grande domanda interna
I vertici di Poste Italiane, la Presidente Maria Bianca Farina, l’AD Matteo Del Fante e il Condirettore Generale Giuseppe Lasco, hanno tagliato il nastro della nuova struttura di sicurezza sulle operazioni finanziarie
La Commissione europea ha congelato 7,5 miliardi di fondi destinanti all'Ungheria - finanziati anche dalle tasse degli italiani - che rischiano di essere sperperati per corruzione e clientele
Il caso della presunta maxi frode scoperta nel Bresciano. Al centro dell'inchiesta ci sono fatture false per oltre 500 milioni di euro. Otto milioni erano nascosti sottoterra vicino a un casolare
Arrestata a Genova una 40enne di origini russe, ingegnere informatico, che sfruttava le sue abilità per commettere truffe e riciclare i proventi tramite cryptovaluta. In casa carte di credito intestate a personaggi famosi
Il valore sottostimato delle merci provenienti dall'estero e il traffico di beni contraffatti minano il funzionamento dell'unione doganale europea. Giro di vite della Commissione su controlli e e-commerce
In una relazione sulla tutela del bilancio europeo dalle frodi, si esprime condanna per il nostro Paese, che insieme a Polonia, Romania, Ungheria, Repubblica ceca e Grecia) avrebbe fatto "uso improprio" delle risorse comunitarie "su larga scala". Il governo si spacca, ma anche il centrodestra
La Commissione ha chiesto chiarimenti al nostro governo in seguito al mancato recepimento delle nuove norme volte a inasprire il contrasto a questo fenomeno. Il prossimo passo potrebbe essere la denuncia alla Corte di giustizia
Dopo il caso della Spagna, che si è vista recapitare 640mila kit per i tamponi epidemiologici, il governo di Pechino ha deciso di escludere dall'export verso l'Ue tutte le aziende non certificate
Siamo il Paese europeo che in termini assoluti ha il più alto divario tra gettito atteso e quello effettivamente riscosso, quasi un quarto di tutta l'Unione. Una proposta della Commissione Ue potrebbe combattere questo fenomeno. Ma è bloccata da due anni dagli Statu membri
Negli ultimi 5 anni, le autorità di Bruxelles hanno scoperto irregolarità pari a circa 5,9 miliardi di euro in tutta l'Unione. Nel 2018, oltre 4mila casi solo nel nostro Paese. Inserito nel gruppo dei 'cattivi' insieme a Spagna, Polonia e Romania
Lo afferma la Corte dei Conti europea che chiede una riforma degli organismi preposti alle indagini in quanto l'attuale sistema “presenta debolezze intrinseche”
Il Parlamento europeo propone una riforma per armonizzare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto in tutti gli Stati dell'Unione. Ed evitare cosi' le frodi. Un fenomeno che vede l'Italia in testa ai Paesi più colpiti
La commissione Mercato interno ha approvato il "pacchetto merci", una serie di proposte per rafforzare i controlli sui beni venduti nei paesi europei. E non solo sul web
Lo strumento a cui partecipa anche l'Italia e con cui l'Ue intende perseguire i reati contro il bilancio comunitario, lavorando di concerto con le autorità nazionali, sarà operativa alla fine del 2020. Bruxelles: "Più Stati aderiranno più ampia sarà la sua portata"
Dei finti siti di acquisti vendevano effettivamente prodotti a prezzi competitivi, ricevendo anche recensioni positive, ma nel frattempo rubavano i dati delle carte. Il tutto grazie a un trucco
Secondo un report dell'Olaf il nostro Paese è tra quelli che fanno registrare più irregolarità dopo Spagna, Romani e Polonia. L'agenzia lo scorso anno ha permesso il recupero di oltre 3 miliardi al bilancio comunitario