Come la mafia usa Spotify per riciclare i proventi della droga
Un'inchiesta rivela l'uso di falsi streaming e rapper per ripulire il denaro frutto di attività illecite
Notizie su riciclaggio
Perché San Marino è un problema per l'Unione europea
La Repubblica del Titano potrebbe entrare nel mercato unico Ue entro la fine dell'anno. Ma tre autorità di Bruxelles si oppongono: "Rischio riciclaggio"
Chiede un prestito per curarsi e finisce truffato su Facebook
Vittima del raggiro un uomo di 70 anni. Ha tentato di incassare diecimila euro per pagare dei trattamenti sanitari, ma si è trovato con quattromila euro in meno sul conto
Cos'è questa storia del tetto al contante a 10mila euro "chiesto" dall'Ue
Accordo tra i governi dei 27 sul nuovo pacchetto di norme antiriciclaggio. Se entrerà in vigore, Germania e Olanda dovranno fissare per la prima volta un limite al cash. L'Italia che da gennaio alzerà il limite a 5mila si trova già allineata seppure in direzione opposta
Stretta di Bruxelles sulle criptovalute: le transazioni dei clienti Ue saranno segnalate al fisco
Lo preve un pacchetto di norme presentato dalla Commissione europea con l'obiettivo di combattare evasione, elusione e riciclaggio
Lady Petrolio condannata a 13 anni e due mesi di carcere
Assieme alla vedova del petroliere Sergio Di Casare sono state condannate altre otto persone
In Turchia bambini di 9 anni lavorano nei centri di riciclaggio dei rifiuti. E si ammalano
Un report di Human Rights Watch punta il dito contro Ankara ma anche contro l'Ue che sta alimentando il fenomeno aumentando notevolmente le esportazioni di plastica nel Paese
La banca europea della droga: così i narcos sfuggono (legalmente) ai tracciamenti elettronici
Un'operazione dell'Europol tra la Spagna e la Germania ha fatto luce sugli "hawala", sistemi di pagamento usati da secoli e basati sull'onore
L’ex direttore del Louvre indagato per traffico di reperti archeologici
Jean-Luc Martinez ha lasciato l'incarico lo scorso agosto. Una stele dedicata al faraone Tutankhamon tra le opere finite al centro delle indagini
Sospetto riciclaggio di denaro, perquisito il quartier generale della Deutsche Bank
La procura di Francoforte e i funzionari del supervisore finanziario nazionale si sono presentati negli uffici del principale istituto finanziario tedesco
Migranti discriminati dalle banche per colpa delle norme Ue sul riciclaggio: l'allarme dell'Eba
Richiedenti asilo ed enti non profit esclusi da diversi istituti europei che preferiscono non fornire servizi a soggetti considerati "a rischio" di traffici illeciti e terrorismo solo per la loro nazionalità
Blitz dell'Antimafia contro Tony Colombo e Tina Rispoli: sequestrati beni per 80mila euro
L'ipotesi di reato mossa nei loro riguardi è riciclaggio (Tony Colombo) e trasferimento fraudolento di valori (Tina Rispoli), entrambi i reati aggravati dal metodo mafioso
L'operaio sorpreso con 700mila euro in contanti nascosti nel doppio fondo dell'auto
L'uomo, fermato mentre guidava in moto spericolato in autostrada, si è giustificato dicendo di non sapere da dove venissero quei soldi. Per lui è scattata una denuncia per riciclaggio
Perché le banconote da 500 euro sono diventate un'emergenza per la sicurezza europea
L'appello all'Ue di 5 Paesi membri, tra cui l'Italia, affinché vengano rimosse dal mercato. Il loro valore: 200 miliardi, quasi quanto il nostro Recovery fund
Perché le banconote da 500 euro sono diventate un'emergenza per la sicurezza europea
L'appello all'Ue di 5 Paesi membri, tra cui l'Italia, affinché vengano rimosse dal mercato. Il loro valore: 200 miliardi, quasi quanto il nostro Recovery fund
Un tetto di 5mila euro agli acquisti in contanti in Europa: la proposta di Italia, Francia e Olanda
A sottoscrivere la richiesta anche Spagna e Belgio. Obiettivo: combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione
Contro il riciclaggio l'Ue vuole un tetto di 10mila euro sui pagamenti cash, in Italia è già di 2mila
Il contante senza limiti è permesso in Germania, Lussemburgo, Cipro e altri cinque Paesi membri. Una scelta che aiuta la criminalità
Bruxelles "licenzia" l'Autorità bancaria europea: non fa abbastanza contro il riciclaggio
Secondo Politico, la Commissione Ue pensa a una nuova agenzia. Pochi giorni fa il duro atto d'accusa della Corte dei conti
"La Germania è un paradiso per il riciclaggio", parola di un tedesco
Il duro atto di accusa dell'eurodeputato dei Verdi europei, Sven Giegold, dopo che la Commissione Ue ha ribadito la sua richiesta a Berlino di adeguare le leggi sul 'money laundering': "Le lacune legislative in un singolo Stato membro interessano l'intera Europa"
I governi frenano sull'autorità Ue anti-riciclaggio: "Ok a vigilanza unica, ma non subito. E solo a certe condizioni"
I Ventisette hanno trovato un accordo sull'organismo che dovrebbe monitorare i soggetti ad alto rischio e scavalcare in certi casi anche le autorità nazionali. Gualtieri: "Serve un approccio graduale". Ora la palla torna alla Commissione europea
“Maxi-riciclaggio da 2mila miliardi”. Trema il settore bancario: coinvolti tre istituti europei
Dopo lo scandalo Panama Papers, una nuova inchiesta minaccia forti ripercussioni sul sistema creditizio. Le britanniche Hsbc e Standard Chartered riportano perdite in borsa dopo le rivelazioni. Sulla graticola anche la Deutsche Bank
Austria e Olanda violano le leggi Ue anti-riciclaggio, Bruxelles pronta a sanzioni
Vienna e Amsterdam non hanno ancora aggiornato le loro legislazioni e per questo la Commissione le ha deferite alla Corte di giustizia. Denunciato anche il Belgio. Problemi in vista pure per l'Italia
Riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, Lagarde: “L’Ue non fa abbastanza”
La numero uno della Bce punta il dito contro le norme europee di contrasto alla criminalità organizzata: “Passi legislativi insufficienti”. E sulle politiche per la crescita: “Bene i Paesi che spendono in progetti per sostenere l’economia”
Il nuovo commissario Ue alla Giustizia indagato per corruzione e riciclaggio
Ennesima grana per von der Leyen: anche il Guardasigilli europeo in pectore rischia grosso, dopo che un ex-agente della sicurezza l’ha accusato di aver intascato tangenti per la costruzione dell’ambasciata belga di Kinshasa
Plastica rigida, l’Italia è il Paese che ricicla di più in tutta Europa
Un quarto dei polimeri plastici “rigenerati” nell’Ue vengono dalla nostra raccolta differenziata. Segue la Germania, terzo il Regno Unito